Держфінмоніторинг за перші вісім місяців 2026 року проаналізував операції, які можуть бути пов’язані з діяльністю так званих «дропів». У переданих правоохоронцям даних фігурують понад 15 тисяч осіб, а загальний обсяг досліджених коштів сягнув 26,36 млрд гривень.
Йдеться про 527 узагальнених матеріалів, які були підготовлені та передані правоохоронним органам.
У них міститься інформація про фінансові операції 15 073 фізичних осіб, щодо яких виявили ознаки можливої діяльності як «дропів».
Серед потенційних правопорушень, які перевіряються, називають можливе відмивання доходів, шахрайство, ухилення від сплати податків та підроблення документів для державної реєстрації ФОП.
Фахівці проаналізували рух коштів більш ніж за 30 тисячами рахунків.
Такі рахунки були відкриті у 25 банках та одній небанківській фінансовій установі.
За результатами аналізу встановлено, що через них могли проходити операції з легалізації коштів на загальну суму 26,36 млрд гривень.
Водночас коло осіб, які потрапили у поле уваги фінансового моніторингу, значно ширше.
У переданих матеріалах також містяться відомості ще про 78 720 фізичних осіб, щодо яких зафіксовані ознаки можливої діяльності «дропів».
Сам факт згадування людини у матеріалах Держфінмоніторингу не означає встановлення її вини.
Правову оцінку конкретних операцій та дій мають надавати правоохоронні органи, а остаточне рішення щодо винуватості може ухвалювати лише суд.
🌟 Читайте «Експерт» у своєму смартфоні — додайте нас в Google Discover